Vsakič, ko se pojavijo novice o tem, da nekatere borze kriptovalut zamrznejo sredstva ali ustavijo dvige, se kripto trg zelo prestraši. Prejšnji teden se je to zgodilo z japonsko borzo Coincheck, ki je oplenila 530 milijonov dolarjev kriptovalut. Zdaj so vlagatelji spet na iglah, potem ko je evropska kripto borza Bitgrail ustavila vse dvige sredstev, razen Bitcoina.

BitGrail je daleč največja borza za trgovanje z RaiBlocks (XRB) po dnevnem obsegu. Ustavitev dvigov za vlagatelje XRP je očitno zaskrbljujoča. Po besedah ​​ustanovitelja BigGraila Francesca Firana borza uveljavlja obvezno preverjanje KYC za vse račune, ki začnejo veljati takoj. Vsi računi, ki niso skladni, bodo pozicijo XRP likvidirali v Bitcoin (BTC) in jo poslali nazaj v prvotno denarnico za polog Bitcoin. Da bi bilo jasno, BitGrail še vedno dovoljuje dvige BTC kovancev in je odprt za trgovanje XRP / BTC. Torej lahko imetniki računov, ki ne želijo izpolniti zahteve za preverjanje KYC, svoj XRP še vedno zamenjajo za BTC in kovance premaknejo v želeno denarnico.

Vas zanima vlaganje v bitcoine ali druge altcoine?

Evo, kako kupujemo Bitcoin in Ethers. Ko kupite ali prodate katero koli digitalno valuto v vrednosti nad 100 USD, boste prejeli 10 USD BREZPLAČNEGA BITCOINA.

Tu je uradna izjava ustanovitelja Bitgraila Francesca Firana na objavi Reddita:

Dragi uporabniki, to bo nova posodobitev dogajanja, saj se zdi, da je za nekoga izjava na pol ure pomembnejša od možnosti, da se osredotoči na delo. Kljub možnim prekrškom, kritikam in grožnjam bom nadaljeval. Tudi če gre za nekatere stvari, zaradi katerih so posodobitve lahko moteče.

Še enkrat bom začel ponavljati ta koncept: BitGrail ne more več delovati brez obveznega KYC. Zdi se, da izmenjave na splošno tega ne zmorejo, tudi če jih nekateri morda ignorirajo. Toda BitGrail ne more. To je v državi, kjer zakona ne morete prezreti in tudi če bi obstajala priložnost, tega ne bi storili. BitGrail želi na trgu kriptovalut delovati na čim bolj pregleden način, ko govori o zakonih.

Ne bom se spuščal v podrobnosti, toda nekaj o KYC:

Preberite zlasti točko 2: »Za MSB, ki se nahajajo v tujini, veljajo enake civilne in kazenske sankcije za kršitve BSA in njenih izvedbenih predpisov kot za MSB, ki so fizično prisotni v ZDA.«

Torej, tudi če je BitGrail evropska borza, je treba upoštevati zakone z vsega sveta, tudi Američani (vključno s KYC). To pomeni preverjanje uporabnikov in njihovega izvora, da se preveri, ali lahko uporabljajo BitGrail ali ne.

Lahko najdete nekaj rešitve, vendar BitGrail želi delovati v skladu z zakonom. Potem je KYC bistven (čeprav ljubitelj zasebnosti). O vsaki preveritvi ni mogoče določiti ETA, veliko jih je in potreben je čas. Računi z velikimi zneski lahko zahtevajo drugačen čas in različne zahteve za dokumente, kar vodi do počasnejših preverjanj.

Številni so se pritožili zaradi nenadnih sprememb ToS brez predhodnega obvestila. Upoštevajte, da se ni nič spremenilo, če ne celo zneskov, ki jih je za BitGrail mogoče zmanjšati, ne da bi prišlo do težav glede AML.

Natančneje, kdo je natančno prebral, je opazil: „Vzdrževanje računa: naša pravila“ „… Če gre za sumljivo dejavnost, povezano z vašim računom, lahko od vas zahtevamo dodatne informacije, vključno z overjanjem dokumentov, in jih zamrznemo kakršne koli transakcije, ki čakajo na naš pregled ... «Vse transakcije EXTRA-EU bi lahko bile trenutno sumljive v skladu z zgoraj navedenim.

Še ena pomembna točka: ne pozabite, da lahko kadar koli zaprete svoj račun: "Ukinitev in hramba nepreverjenih računov" "... To pogodbo lahko prekinete z BitGrail in svoj račun kadar koli zaprete ..." "... Začasna ukinitev račun ne vpliva na plačilo provizij za pretekle transakcije. Po odpovedi člani sporočijo veljaven naslov Bitcoin, da omogočijo prenos vseh valut, nakazanih na njihov račun. BitGrail bo pretvoril vse kriptovalute v Bitcoin in bo ta znesek nakazal čim prej na zahtevo članice v časovnih okvirih, ki jih določi BitGrail. Po zaprtju računa ne bo vrnjen noben znesek, manjši od 0,005 bitcoina ... «Nova stran, ki naj uporabnikom omogoča, da zaprejo račune brez uporabe vstopnic, je v pripravi.

Ni preverjeno in uporabniki EXTRA-EU bodo morali zapreti račune na BitGrailu. Ne skrbite, če bodo prejeli obvestilo, je to samo pričakovanje. Od trenutka, ko bo uradna izjava vidna na spletnem mestu, bodo imeli ti uporabniki dva (2) tedna časa za sprejem novih (prihajajočih) TOS, kjer bo jasno zapisano, da uporabniki EXTRA-EU ne bodo mogli več uporabljati računov BitGrail . Kot že rečeno, gre za evropsko podjetje, ki lahko zagotavlja delovanje v skladu z evropsko zakonodajo samo v evropskih državah.

Osebno bi se poleg tega izognil tveganju pravnih težav za tiste, ki me žalijo in ogrožajo.

Ker sem izvršni direktor BitGraila, kar koli "zadene" spletno mesto, me "zadene". To je stresno in nadležno. Vsekakor lahko razumete, vsaj delno.

To je platforma, ki je z namenom preglednosti začela z možnim zanimivim kovancem maja 2017. Delal sem na XRB in ustvaril borzo, kjer so uporabniki z njo trgovali mesece.

Nato se je nekaj zgodilo Pipa je zaprta in načrt tega projekta se je spremenil, kar je zmanjšalo celotno ponudbo, morda v korist "zgodnjih posvojiteljev" in velikih imetnikov, ki jih do takrat ni bilo toliko. Ne vem, ali je povzročil prostovoljno manipulacijo ali ne, izkoristil sem tudi dejstvo, da je bil kovanec v letu 2017 v glavnem le na dveh borzah. Zakaj govorim o tem? Ker so mi nekateri očitali, da manipuliram s trgom (zdaj in v preteklosti). Prosim, ne pozabite, da nisem in nikoli nisem bil član ekipe RaiBlocks. Sem le eden prvih, ki je razvil ta kovanec, ko je bil popolnoma neznan.

Vendar je bila posledica BitGraila pomembna: nenadoma ogromne dnevne količine. Neverjetno število povezav, uporabnikov. Vse brez pripravljenosti, s tveganji za pravne tehnične težave (razlog za posodobitve strežnikov in druge stvari), pri čemer sem jaz tarča.

Zavihani rokavi, delajo noč in dan, brez božiča ali silvestrovanja, da bi optimizirali platformo, medtem ko je bil sistem pod stresom, zaradi 20-krat višjih zahtev kot nekateri prejšnji dnevi.

Veliko stvari je bilo narejenih, mnoge druge pa so v fazi razvoja.

Med pomembnimi stvarmi, ki jih je treba skrbeti, je tudi vidik zakona -> KYC in novi prihajajoči TOS.

Zdaj XRB pologi in dvigi trenutno niso na voljo (enako za LSK in CFT; vstopnice LTC je treba določiti čim prej). Obstaja pa možnost uporabe BTC, če se nekdo samo želi umakniti. To je zato, ker je namen BTC, da ostane popolnoma funkcionalen (morda z redkimi in / ali nepredvidljivimi izjemami). To je razlog, da bo stanje, kot je zapisano v TOS, v primeru zaprtja računa uporabniku poslano kot BTC.

Za zaključek bi rad še enkrat povedal, da lahko nekdo, če se mu zdi bolje pri obvladovanju situacije, ponudi ponudbo za prevzem BitGraila, namesto da bi z anonimnimi računi žalil in kritiziral.

Hvala za vašo pozornost. Francesco

In tu je posodobljena izjava Francesca:

Pozdravljeni vsi, Čas je za novo posodobitev, ki vam sporoča, da vas čutimo. (kljub nadlegovanju, grožnjam številnih uporabnikov)

Prve novice, XRB pologi in dvigi bodo kmalu spet omogočeni. Neevropski uporabniki (extra-eu) bodo pod nekaterimi pogoji lahko uporabili ne le BTC.

In zdaj čas za večjo jasnost.

Kot je zapisano, je treba nadaljevati s skladnostjo; to zahteva zapiranje računov EXTRA-EU do novih posodobitev. Nekatere države, kot so ZDA, imajo visoko raven prednosti v načrtu BitGrail, vendar trenutno tem uporabnikom ni mogoče dovoliti trgovanja z BitGrail.

Prejšnja izjava o uporabnikih zunaj eu je bila pričakovanje naslednjega obvestila, ne dogaja se takoj, takoj. Torej se zdi, da hitenje in fud sploh ni nujno, če ne celo za škodo skupnosti, čeprav nekateri trdijo, da bi to storil sam BitGrail.

Možnost pologa in dviga bo za preverjene uporabnike na voljo zelo kmalu. Poleg tega bodo imeli možnost umakniti svoja sredstva, ne da bi jih pretvorili v BTC, tako za uporabnike iz EU kot za EXTRA-EU. V tem primeru jih je treba preveriti (ali preveriti), umakniti in po potrebi zapreti račune. Preostali bodo morali z namenom umika, ne da bi bili preverjeni, kot piše v ToS, zapreti račune in na račune v BTC prejeti protivrednost sredstev.

V zadnjih 24 urah je bilo oddanih nekaj sto zahtev za zapiranje računov in na tisoče vlog za preverjanje. Čakalna vrsta je, vendar jo delamo, da bi čim hitreje izpolnili zahteve uporabnikov.